არჩილ კბილაშვილი, ვანო ჩხარტიშვილი, დავით ხიდაშელი, ზაზა ოქუაშვილი _ ქართული სახელები "პანამის დოკუმენტებში"

პოლიტიკა

არჩილ კბილაშვილი, ვანო ჩხარტიშვილი, დავით ხიდაშელი, ზაზა ოქუაშვილი _ ქართული სახელები "პანამის დოკუმენტებში"

2016 მაი 10 14:29:49

გამომძიებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა ე.წ. პანამური დოკუმენტების ახალ მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის შესახებაც გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე მედია პროექტის _ " ორგანიზებული კრიმინალი და კორუფციის კვლევა"  წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა ნინო ბაქრაძემ და დეივ ბლოსმა  ისაუბრეს.

მათი ინფორმაციით,  ”პანამის დოკუმენტებში” 85 ქართველია მოხსენიებული, რომელთა შორისაც ბიზნესმენებიც არიან და პოლიტიკოსებიც. 

"თავისთავად პრობლემა არ არის ის და არც დანაშაულია ის, რომ ვიღაც ოფშორულ ზონაში ფლობს კომპანიას, თუმცა, როგორც წესი, ოფშორულ ზონაში ფლობენ კომპანიას იმიტომ, რომ დამალონ გადასახადები ან სხვადასხვა ფინანსური აქტივობები განახორციელონ ისე, რომ ეს ვერ აკონტროლოს ამა თუ იმ ხელისუფლებამ.

სიაში, რომელიც გამოქვეყნდა, ძირითადად არიან მსხვილი ქართველი ბიზნესმენები,  შედარებით უცნობი გვარები კი არიან წარმომადგენლები. ძირითადად, ესენი არიან იურისტები, რომლებსაც აქვთ მინდობილობა და ახორციელებენ იურიდიულ საქმიანობას, თუმცა თუ ნახავთ ამ კომპანიებს, ადვილად გასარჩევია, ვისთან აქვთ კავშირები და ვის შეიძლება წარმოადგენდნენ სინამდვილეში”, _  აღნიშნა ნინო ბაქრაძემ.

ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული სია ასე გამოიყურება: 

1. ივანე ნაკაიძე (01030003964) – SOBBIA HOLDINGS CORPORATION (წილის მფლობელი); AXTON OVERSEAS DEVELOPMENT LTD. (POA);

2. ნუგზარ ექვთიმიშვილი (01001002694) – Rominvest Trading Corp (POA), Dorwin Investments Inc (POA), Finley Trading (POA), FRYSIAN ENGINEERING S.A. (POA);

3. ალექსანდრე გოგოხია (01017001266) – HOZDEL MANAGEMENT LTD. (წილის მფლობელი), Mission Investments Limited (დირექტორი), AXTON OVERSEAS DEVELOPMENT LTD. (POA), Grassdale Real Estates Corp. (წილის მფლობელი);

4. გივი აკოპაშვილი (59001007713) – Harrington Development Inc. (POA);

5. არჩილ კბილაშვილი (09001000978) – Harrington Development Inc. (POA);

6. დავით ასათიანი (60002015846) – Harrington Development Inc. (POA);

7. ირაკლი კანდაშვილი (01024033307) – Harrington Development Inc. (POA);

8. დავით ფანქველაშვილი (59001014727) – Nowall Investments S.A. (POA);

9. პაატა ჩხეიძე (59001005137) – Rominvest Trading Corp (POA);

10. დიმიტრი ჩიქოვანი (01007013229) – LEXOR CAPITAL CORP. (POA), ADPROJECTS INC. (საბჭოს წევრი);

11. გიორგი კრაველიძე (03001002366) – LEXOR CAPITAL CORP. (POA)

12. ზაზა ოქუაშვილი (01024004133) – Finley Trading (წილის მფლობელი), DAGMAR FINANCE GROUP INC. (მფლობელი), Velsan Trading Corp. (წილის მფლობელი);

13. მიხეილ იაშვილი (01024002770) – International Fuel Service Corp. (წილის მფლობელი);

14. ირაკლი იაშვილი (01008000365) – International Fuel Service Corp. (წილის მფლობელი);

15. გიორგი კაპანაძე (53001000014) GRENCORD CORP. (წილის მფლობელი), International Fuel Service Corp. (წილის მფლობელი);

16. პაატა ვადაჭკორია (01025007112) – International Fuel Service Corp. (მფლობელი);

17. არჩილ ხელაშვილი (01024006131) – Petrocas Energy Limited (POA), International Fuel Service Corp. (მფლობელი);

18. დავით კეზერაშვილი (01015000210) – Arkenstone Management Limited, SOBBIA HOLDINGS CORPORATION, Future Products Company (ყოფილი მფლობელი);

19. ბექა პაატაშვილი (01005005774) – Davor Holding Limited (მფლობელი);

20. კახაბერ ნინუა (01027004136) – Adprojects Inc. (საბჭოს წევრი), Iramar Holding Limited (POA);

21. ბიძინა ივანიშვილი (01015004952) – LYNDEN MANAGEMENT LTD. (მფლობელი);

22. თეიმურაზ გერსამია (01008004463) – Bexerton Ltd (მფლობელი);

23. კახა შარაბიძე (01025003923) – TECHNOS DEVELOPMENT INC. (დირექტორი);

24. რევაზ შარანგია (01009002573) – SILVERADO PROPERTIES INC. (მფლობელი), STAMAR GLOBAL LTD. (წილის მფლობელი), TECHNOS DEVELOPMENT INC. (წილის მფლობელი);

25. ივანე ჩხარტიშვილი (01025003134) – GROBER COMMERCIAL CORP.; CLAREN VENTURES LTD. (წილის მფლობელი), SILVERADO PROPERTIES INC. (მფლობელი);

26. თეიმურაზ არონია (65002012439) – LEXOR CAPITAL CORP.(მფლობელი);

27. მიხეილ ჩხარტიშვილი (01025008423) – TECHNOS DEVELOPMENT INC. (დირექტორი), GROBЕR сOМMЕRCIAL CORP. (დირექტორი);

28. ნათია ჩხარტიშვილი (01008013335) – GROBER COMMERCIAL CORP. (მფლობელი);

29. კობა ნაყოფია (01024003832) – Cuento Portfoilio Corp. (POA);

30. ხვიჩა მაქაცარია (62005003653) – STAMAR GLOBAL LTD. (წილის მფლობელი);

31. ზაზა გოდელაშვილი (45 08 048632 რუსეთის ფედერაცია) – LINDOS INTERNATIONAL LTD. (წილის მფლობელი);

32. დავით ხიდაშელი (N9 0002554) – INFORMAP WORLDWIDE LIMITED -EX- HESDAN LIMITED (წილის მფლობელი);

33. ზაზა ქათამაძე (01017000944) – Georgia Rudomar S.A. (წილის მფლობელი);

34. მიხეილ გოგლიჩიძე (01024007596) – HARMON PREMIER LTD. (მფლობელი);

35. მიხეილ ლელაშვილი (01008006232) – PERSONAL ADVISERS & CO. (დირექტორი);

36. ლევან კაჭარავა (01008001436) – Garissa Ltd (მფლობელი);

37. გიორგი გაჩეჩილაძე (01008002195) – Garissa Ltd (მფლობელი);

38. გოჩა მეგრელიძე (01008005707) – Garissa Ltd (მფლობელი);

39. ბორის თორდია (01026009821) – H.B.M Global LIMITED (წილის მფლობელი);

40. ლიანა კობიაშვილი (01020009494) – OOCO LTD., FOL TRADING CORP. (წილის მფლობელი);

41. ზაალ კეჟერაშვილი (12001023796) – WADEX INTERNATIONAL LIMITED (მფლობელი), OOCO LTD. (წილის მფლობელი);

42. გიორგი კეჟერაშვილი (01019030000) – OOCO LTD. (წილის მფლობელი);

43. შორენა გველესიანი (01017020120) – OOCO LTD. , FOL TRADING CORP. (წილის მფლობელი);

44. კობა კეჟერაშვილი (01020008080) – OOCO LTD. , FOL TRADING CORP. (წილის მფლობელი);

45. თეიმურაზ ქორქაშვილი (01009002521) – FOL TRADING CORP. (წილის მფლობელი);

46. თამაზ კირეულიშვილი (01024010761) – FOL TRADING CORP. , DONROY COMPANY INCORPORATED (წილის მფლობელი);

47. თამაზ ჯახუტაშვილი (61001013225) – ILKLEY OVERSEAS LIMITED, BVI (წილის მფლობელი);

48. ზურაბ ნიჟარაძე (01031006223) – ILKLEY OVERSEAS LIMITED (წილის მფლობელი);

49. დავით იაკობაშვილი (81670851 – შვედეთის პასპორტი) – SOBBIA HOLDINGS CORPORATION; AXTON OVERSEAS DEVELOPMENT LTD. (მფლობელი);

50. თამაზ ჩხიკვიშვილი (01024003763) – GRUPO ALIMENTARE S.A. (მფლობელი;

51. გურამ მოქია (51N 3245829) – EDENVALE VENTURES LTD. (დირექტორი);

52. გიორგი ლაშხი (01008022951) – CLAREN VENTURES LTD. (დირექტორი);

53. თამაზ ნიჟარაძე (61002002686) – ELENCO HOLDINGS INC., DESTON COMPANY S.A. (POA);

54. გიორგი ექვთიმიშვილი (01001005554) – Rominvest Trading Corp. (POA);

55. ქეთევან ნაცვლიშვილი (01008016686) – Horizon Group limited, NDI Enterprises Limited – დირექტორი;

56. გოჩა ხანდოლიშვილი (01015006511) – SAMPOR GLOBAL CORP. (წილის მფლობელი);

57. პაატა ჩხეიძე (59001005137) – Rominvest Trading Corp. (POA);

58. ნიკოლოზ ასანიძე (59001009934) – MOOVEN INTERNATIONAL S.A. , Velsan Trading Corp. (POA);

59. ვასილ ბიბილაშვილი (01031003582) – Axton Overseas Development Ltd, Davor Holding Limited (POA);

60. ზაზა ბიბილაშვილი (01008004613) – Axton Overseas Development Ltd, Davor Holding Limited (POA);

61. გიორგი სარაჯიშვილი (01025016822) – Axton Overseas Development Ltd, Davor Holding Limited (POA);

62. ირაკლი კორძახია (01009000775) – ARGOTRANS LIMITED (POA);

63. სოფიო როინიშვილი (01009017099) – ARGOTRANS LIMITED (POA);

64. დავით რაფავა (62004004999) – Silk Road Group S.A. (10%-ს მფლობელი);

65. ალექსანდრე ლაცაბიძე (59001002247) – Rominvest Trading Corp. (POA);

66. გიორგი ქურდაძე (61001002353) – FELMARK TRADING INC. (POA);

67. მარიამ ჯაფარიძე (01008015165) – NOWALL INVESTMENTS GLOBAL S.A. , Dagmar Finance Group Inc. (POA);

68. ნიკოლოზ ქურდაძე (01024016063) – FELMARK TRADING INC. (POA);

69. რატი ღვამბერია (35001047484) – TERRAMAR ENERGY, TECHNOS DEVELOPMENT INC (დირექტორი);

70. ზაზა ქათამაძე (01017000944) – RUDOMAR S.A. (წილის მფლობელი);

71. თეიმურაზ კვერნაძე (01006005260) – GENOVA MANAGEMENT LTD. (წილის მფლობელი);

72. ილია ცინცაძე (01026003466) – Deston Company S.A. (წარმომადგენელი);

73. ლევან ენუქიძე (01024007334) – Silk Road Group SA (POA);

74. ვაჟა კეჭაყმაძე (33001007906) – INTERDRILLINGSERVISE LTD (ადმინისტრატორი);

75. კახა დამენია (19001000498) – STAMAR GLOBAL LTD. (დირექტორი);

76. ნინო კიკვაძე (01010010491) – PONTOS ENERGY LIMITED (დირექტორი);

77. გიორგი კრაველიძე (03001002366) – LEXOR CAPITAL CORP. (POA);

78. რატი ჭელიძე (01019003831) – Petrocas Energy Management Limited, FPC Group (მრჩეველი);

79. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი (01030000826) – BLENVILLE REAL ESTATES LTD. (წილის მფლობელი);

80. ზაზა ლეჟავა (01018002057) – BETLEY PACIFIC LIMITED (წილის მფლობელი);

81. იოსებ მგელაძე (01017002665) – Sobbia Holdings Corporation (დირექტორი), Rylf Management S.A. (POA);

82. კობა საძაგლიშვილი (01009015290) – Smod Equites Corp. (POA);

83. დავით ბერიშვილი (62004011102) – SUPERLINE HOLDINGS LTD; B.V.I. (POA);

84. თეიმურაზ კვერნაძე – GENOVA MANAGEMENT LTD. (წილის მფლობელი);

85. დავით კეჩხუაშვილი – BETLEY PACIFIC LIMITED (დირექტორი)

წყარო




 ახალი ამბები
  • ნარკოტიკების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით გორში ერთი პირი დააკავესშინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა, 1975 წელს დაბადებული მ.შ., განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა, მ.შ.-ს პირადი ჩხრეკისას, „ბუპრენორფინის“ შემცველი ნარკოტიკული საშუალება „სუბოქსინის“ 200 აბი ნივთმტკიცებად ამოიღეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვას ... ...
  • "კიდევ ერთხელ მეტყვი და შემოგილაწუნებ"-ნატა ფერაძე დააკავესაქტივისტმა ნატა ფერაძემ ცირკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტრანსგენდერ ქალებს "სირცხვილიას" სახელით შეშა მიუტანა, რის შემდეგაც, ის პოლიციამ დააკავა. როგორც ფეისბუქ ლაივში ნატა ფერაძე ჰყვება, პოლიციამ ტრანსგენდერი ქალები დააკავა და ჰომოფობიურად იქცევა. ფერაძე  პოლიციელებს ეკითხება, რის საფუძველზე დააკავეს ტრანსგენდერი ქალი, რის შემდეგაც, მასთან მივიდა  სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული მამაკაცი და დაწყნარებისკენ მოუწოდა. "დაწყნარდის კიდევ ერთხელ მეტყვი და შემოგილაწუნებ",_უპასუხა ფერაძემ, რის შემდეგაც ის დააკავეს. როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, აქტივისტი ნატა ფერაძე  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლითაა დაკავებული. ეს მუხლი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას, ამ პირის სიტყვიერ შეურაცხყოფას ან/და მის მიმართ სხვა შეურაცხმყოფელი ქმედების განხორციელებას ... ...
  • სურამში ყოფილი ცოლის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით კაცი დააკავესშინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, დამამძიმებელ გარემოებაში ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, 1984 წელს დაბადებული ლ.ლ. მომხდარიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. დანაშაული 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ყოფილ მეუღლეს - 1991 წელს დაბადებულ ბ.ნ.-ს, ურთიერთშელაპარაკებისას, ცივი იარაღის გამოყენებით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ბ.ნ. ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა, შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შედეგად, დანაშაულის ჩადენის იარაღი - ცული ნივთმტკიცებად ამოიღეს. მომხდარ შემთხვევამდე, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყოფილ მეუღლეებს - ლ.ლ.-სა და ბ.ნ.-ს შორის შესაძლო კონფლიქტის შესახებ განცხადება ან შეტყობინება არ ფიქსირდება. შესაბამისად, მათ შორის შემაკავებელი ორდერი გამოცემული არ ყოფილა. გამოძიება ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის ფაქტზე, საქართველოს სსკ-ს 11 პრიმა 109-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით ... ...
  • რა ცვლილებებია წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ბიუჯეტი, რომელიც რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება, შარშანდელის მსგავსად, წელსაც 40 მლნ ლარია. პროექტების ჩამონათვალში მცირე ცვლილებები შევა და არსებულ კატეგორიებს გზისპირა მოსაცდელები დაემატება. კორექტივები დოკუმენტში, საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად, გასულ წელს შერჩეული პროექტების ანალიზის შედეგად და საჭიროებებიდან გამომდინარე განისაზღვრა, _ ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტოს გავრცელებულ ინფორმაციაში, ასევე, აღნიშნულია, რომ 2019 წელს, პროგრამის ფარგლებში, 4800-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი გახორციელდა. მუნიციპალიტეტებში სულ 3 ათასზე მეტი საერთო კრება ჩატარდა  და მოსახლეობამ ყველა პროექტი თავად შეარჩია. აქედან, გურიაში გახორციელდა 376 პროექტი, იმერეთში _ 1042 პროექტი, კახეთში _ 366 პროექტი, მცხეთა-მთიანეთში _ 536 პროექტი, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთში _ 275 პროექტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთში _ 1061 პროექტი, სამცხე-ჯავახეთში _ 309 პროექტი, ქვემო ქართლში _ 399 პროექტი და შიდა ქართლში _ 447 პროექტი. ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის გარდა, გასულ წელს, პროექტების გახორციელებისთვის მუნიციპალიტეტების თანადაფინანსებამ 6 მლნ ლარი შეადგინა, თანხები კი შემდეგი კატეგორიების მიხედვით გადანაწილდა: გზების რეაბილიტაცია, გარე განათებისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, წყლის სისტემების გამართვა, სასაფლაოს კეთილმოწყობა და სანიაღვრე არხების ... ...
  • დედაქალაქში საახალწლო ილუმინაციების დაშლა დაიწყო (ფოტო) დედაქალაქში საახალწლო ილუმინაციების დაშლა დაიწყო. ამ წუთებში საახალწლო ნაძვის ხეს შლიან მთაწმინდის პარკის მოედანზე. პარკის შესასვლელში დადგმული ნაძვის ხის დემონტაჟი კი უკვე ... ...

არქივი

ზაფრანი

იუმორი და ასტროლოგია

ვერძი - მუშაობს პრობლემური სესხების...

ცოცხის „მაგიური“ ძალა

ბევრ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული "ცრურწმენები",...

"წიწაკიანი" ქალები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

მორიელი _ ქალი მორიელის გამოხედვა ხერხს...

არსებობს თუ არა ერთი ნახვით სიყვარული

ოდესმე თქვენს ცხოვრებაში მომხდარა ისე,...

ყავის მომზადების რეცეპტები მსოფლიოში

ვიეტნამი - ყავის მომზადების დროს...

როგორ შევინარჩუნოთ მამაკაცი

არასდროს უყვიროთ მას - ის...
კარმიდამო ჩემი

"მოხრაკულა" დილით განსაკუთრებით საამოა

„მოხრაკულა“ _ ერთერთი ძველი ქართული...

საშიშია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ლამინატის იატაკი

დღეს მოჭიმული იატაკი და ლამინატი...

როგორ ამოვიცნოთ ნატურალური თაფლი

ნამდვილი თაფლი არომატით გამოირჩევა ხელოვნურად...

უებარი საშუალება სიბერის შესაჩერებლად

მწვანილი ანელებს დაბერების პროცესს, აუმჯობესებს...

უებარი საშუალება გაციების წინააღმდეგ

ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ვირუსებისა და...

მარილი _ უნიკალური გამაყუჩებელი საშუალება

თავის ტკივილით უამრავი ადამიანი იტანჯება....

ხურმა _ ჯადოსნური ხილი

ხურმა - ჩვენში დასავლეთ საქართველოში...

საშუალება, რომელიც კიბოს ამარცხებს

ლიკოპენს, რომელიც ბუნებრივი ძლიერი ანტიოქსიდანტია,...

უნიკალური მკურნალი მცენარე

მიუხედავად არაერთი მედიკამენტისა, საზოგადოების გარკვეული...

რას კურნავს მრავალძარღვა

მრავალძარღლვას საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ, როგორ...